0922 281 189 [email protected]
Thứ năm, 20/02/2025 16:32 (GMT+7)

Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Theo dõi KT&TD trên

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Công an thành phố Hà Nội để làm rõ một số nội dung liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) và 5 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng
Bị can Vũ Thị Thúy trước khi bị bắt.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, bị can Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhưng thực tế không có vốn góp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp và để có tiền sử dụng cá nhân, bị can Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia hợp tác kinh doanh.

Theo đó, Vũ Thị Thúy quảng bá Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư. Công ty còn đầu tư các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.

Ngoài ra, hằng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng… Với hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần.

Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7/2019 - 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Chủ tịch Công ty Nhật Nam sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với 5 bị can là Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, Cơ quan điều tra cho rằng, những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Để được hưởng lợi tiền hoa hồng, tiền thưởng do bà Thúy trả, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, có nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.

Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về những nội dung trên tại nhiều hội thảo, sự kiện để các nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.

Bạn đang đọc bài viết Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0922 281 189 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khẩn trương thể chế hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương thể chế hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về hạ tầng, cơ chế huy động nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển KHCN quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 198/2025/QH, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2025...

Tin mới

FPT công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm: Doanh thu vượt 38.000 tỷ, điều chỉnh kế hoạch 2025
Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2025, với doanh thu đạt hơn 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, FPT đã quyết định điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng cho cả năm.
Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi giả mạo doanh nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Các đối tượng đã lợi dụng uy tín của những doanh nhân nổi tiếng để lập các trang mạng xã hội mạo danh, nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư. Với những chiêu thức bài bản, kẻ xấu đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân, gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề và phức tạp.
Phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da bò không rõ nguồn gốc
Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh kiểm tra, phát hiện xe tải chở số lượng lớn mỡ và da bò. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.