Truy tố chủ tịch Công ty Z Holding vụ sữa giả Hiup
Theo kết luận giám định, 26 sản phẩm do các bị can tạo ra đều là hàng giả, giúp họ thu về tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, các bị can thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở chính 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội) và các cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong các bị can, có Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh.
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2023 - 5/2025, các bị can Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.
Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể. Mục đích để hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt/thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Các bị can còn lập mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối.
Cáo buộc nêu, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.
Trong đó, kết luận giám định cho thấy 26 sản phẩm là hàng giả và tổng doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả này là hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh cùng đồng phạm chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.
Với hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán, các đối tượng gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng cho rằng, nhóm của Thịnh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản nhằm rửa tiền hơn 83 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
