Cẩn trọng với tình trạng “núp bóng” các buổi hội thảo để mời chào Forex

Theo dõi KT&TD trên

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập nhiều sàn giao dịch Forex hay quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài. Chúng gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0. Tinh vi hơn, các đối tượng sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí hay những buổi hội thảo trao thưởng để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi tham gia các sàn đầu tư nước ngoài. Việc có lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường chỉ là “cái bẫy”.

Bộ Công an cảnh báo về lừa đảo Forex, tiền ảo…

Ngày 30/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023 đến nay, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc đã phát hiện, khởi tố hàng trăm vụ án và nhiều bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Trong khi đó, đối với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Bộ Công an nhận định, mặc dù thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, với số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước, nổi lên với các thủ đoạn như: Thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán, giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền "ảo", vàng "ảo", ngoại tệ "ảo"... hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo.

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng tại Việt Nam cầm đầu, có liên kết với các tổ chức quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Để giảm thiểu các loại tội phạm trên không gian mạng, thời gian tới chúng ta sẽ đồng bộ hóa dữ liệu của người sử dụng điện thoại với dữ liệu dân cư (hiện nay đã có những nhà mạng đồng bộ được hơn 70 triệu thông tin thuê bao), khi đó sẽ định danh được người sử dụng các phương tiện có liên quan đến hoạt động internet nên sẽ giảm thiểu được việc các đối tượng sử dụng sim rác thực hiện hành vi lừa đảo. Đây là một trong những lợi ích rất rõ trong việc thực hiện Đề án 06.

Cách đây không lâu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi đến các công ty chứng khoán về việc nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động. Theo đó, các công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

Cụ thể, công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không được thực hiện các hoạt động khiến công chúng đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán huy động tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu người hành nghề chứng khoán không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán.

“Miếng format chỉ nằm trên cái bẫy chuột”

Ngày 18/8, một buổi trao giải có tên “The Glory Night Achievement Gala” của sàn forex FXCE và được tổ chức khiến nhiều nhà đầu tư chú ý. Được biết, các đối tượng tổ chức là người Việt Nam và mời rất nhiều các nhà đầu tư đến tham dự để ra mắt sàn Forex mới. Sự kiện này được tổ chức ở khách sạn Sheraton ở quận 1, TP.HCM.

Các khách mời đến đây, việc đầu tiên để lên được buổi trao giải của tầng 23 là phải đóng 150.000 đồng tiền gửi xe do những người tổ chức thu. Tại đây, PV ghi nhận có khoảng hơn 100 người tham gia đêm “gala”.

Trên sân khấu, một người được đang say sưa giới thiệu về sàn forex có tên ZENFINEX vừa mới vào Việt Nam. Theo lời kể của anh bạn, thì người đang giới thiệu kia tên là Đào Trọng Linh (người điều hành sàn forex FXCE hiện nay). Người này “bật mí”, các sàn forex như FXCE, IFFTRAIDING và ZENFINEX là của một người có tên là Lê Anh Pha thành lập.

Tại đây, đơn vị này còn tuyên dương, trao thưởng cho những nhân viên làm việc các sàn forex nói trên, nhẩm tính trị giá các phần quà lên đến hàng trăm nghìn đô la. Nhiều người thắc mắc, nếu đơn vị này này chỉ dừng ở việc môi giới chứng khoán, thì lấy đâu ra số tiền khủng để thưởng nhân viên?

Sau buổi gala này, PV đã liên hệ với Hotline của khách sạn Sheraton Hotel về vấn đề thu phí 150.000 đồng/ xe ô tô? Tại đây, người trực điện thoại cho biết: Số tiền trên và việc in vé là do công ty tổ chức sự kiện của sàn Zenfinex tự thu, khách sạn không thu phí số tiền trên.

Số người bị lừa không hề nhỏ

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói rằng, qua sự việc cơ quan chức năng liên tục triệt phá sàn giao dịch trái phép, lừa đảo vừa qua cho thấy, số người mà chơi tham gia vào các sàn giao dịch trái phép rất lớn với số tiền khổng lồ. Đáng quan ngại là nhóm đối tượng thực các giao dịch hiện nay chủ yếu hoạt động trên môi trường internet. Tất cả những giao dịch đều thực hiện trên mạng lưới điện toán toàn cầu, dễ dàng lẩn trốn, xoá dấu vết khiến cho các cơ quan chức năng khó khăn trong việc điều tra xử lý những sai phạm này.

PV