Cần “mạnh tay” với những sàn forex hoạt động trái phép tại Việt Nam

Theo dõi KT&TD trên

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng chiếm tỷ lệ ít trong cơ cấu tội phạm hình sự nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ công an cảnh báo lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 - Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừađảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. Thống kê hàng năm, toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, bằng con số của cả năm 2020, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của người dân, các đối tượng mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo, sàn forex với cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Nhằm đánh bóng tên sàn, các đối tượng thường quảng bá đăng tin trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline. Sau đó, các đối tượng tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, lập sàn giao dịch tiền ảo trên trang web tradenew.io với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Công an Thanh Hóa cũng triệt phá nhóm đối tượng lập sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 517 tỉ đồng…

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép có liên kết với các tổ chức quốc tế. Bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước, kêu gọi hàng triệu người tham gia theo mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những điểm đáng ngờ từ sàn KVB Prime

Phản ánh với PV, chị H.T.T cho biết, tháng 8/2022, được một nhân viên tên H.M gọi điện mời chào tham gia đầu tư tại sàn KVB Prime. Với lời mời chào và cam kết những khoảng lãi hấp dẫn, chị đã đồng ý tham gia với tổng số tiền 280 triệu đồng. Quá trình tham gia, tài khoản của chị H.T.T không có lãi như cam kết, mà ngược lại nhân viên H.M yêu cầu chị nạp thêm tiền để “cứu” tài khoản. Sau khi chị H.T.T không đồng ý, nhân viên H.M đã chặn liên lạc và tiếp đó là tài khoản của chị bị cháy. Bức xúc, chị H.T.T đã làm đơn lên cơ quan chức năng và đang chờ thụ lý.

Trên thông tin tại Website https://kvbvietnam.com/ thể hiện, sàn KVB Prime có văn phòng đại diện tại địa chỉ: tầng 57 Tòa nhà tài chính Bitexco, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Thế nhưng, khi PV đến địa chỉ trên để liên hệ công tác thì được lễ tân tại đây cho hay, tầng 57 của tòa nhà không có công ty này hay hoạt động tài chính nào.

Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự giữ gìn, bảo vệ tài sản, không nên tin vào các chiêu trò, các tin nhắn mang lại lợi ích, tin nhắn đe dọa, … của các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đường dây nóng Bộ Công an (qua số điện thoại 0692326555).

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói rằng, qua sự việc cơ quan chức năng liên tục triệt phá sàn giao dịch trái phép, lừa đảo vừa qua cho thấy, số người mà chơi tham gia vào các sàn giao dịch trái phép rất lớn với số tiền khổng lồ. Đáng quan ngại là nhóm đối tượng thực các giao dịch hiện nay chủ yếu hoạt động trên môi trường internet. Tất cả những giao dịch đều thực hiện trên mạng lưới điện toán toàn cầu, dễ dàng lẩn trốn, xoá dấu vết khiến cho các cơ quan chức năng khó khăn trong việc điều tra xử lý những sai phạm này.

PV