TP.HCM: Bắt giám đốc doanh nghiệp Tigit Motorbikes trốn thuế

Theo dõi KT&TD trên

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về tăng cường phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc.

Qua xác minh, Công an Phường An Khánh xác định doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes bị kiểm tra.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quốc để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.