Ninh Bình: Khởi tố các đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D.T.A về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và P.V.Q về tội trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp khởi tố hai vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, với tổng giá trị vi phạm lên tới hàng chục tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý tài chính, thuế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.
Cụ thể, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với D.T.A (sinh 1983, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 1/2020, D.T.A đã đứng ra môi giới, bán tổng cộng 74 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty cổ phần 27/7 H.H cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng số tiền thanh toán ghi trên các hóa đơn lên tới hơn 31 tỷ đồng, qua đó D.T.A cùng các đối tượng liên quan đã hưởng lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.
Cũng trong quá trình mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.V.Q (sinh 1990, trú tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2022, P.V.Q đã mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải N.M để phục vụ việc hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải T.D, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng.
Hiện nay, cả hai vụ án nêu trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường kỷ cương trong hoạt động tài chính, thuế, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.
