Đà Nẵng ngăn nạn rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn để phòng, chống rửa tiền.
Ngày 14/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, vừa có công văn gửi các sở, ngành, ngân hàng, đơn vị kinh doanh bất động sản trên địa bàn về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Theo đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng đóng tại Đà Nẵng, các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sản giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.
Trong đó, ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền; rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền...
Cùng với đó, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
"Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền", công văn nêu.
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành công văn về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các quận, huyện, xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát toàn bộ hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cùng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.
Việc kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, “thổi giá” nhằm trục lợi, gây mất ổn định và nhiễu loạn thị trường bất động sản.
