Công an TP.HCM phá đường dây mua bán hóa đơn, giao dịch nghìn tỷ đồng

Theo dõi KT&TD trên

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép. Do không có hóa đơn chứng từ đầu vào, các đối tượng thành lập hàng loạt pháp nhân để hợp thức hóa nguồn hàng.

Kết quả xác minh cho thấy, các nhóm này đã lập khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn từ 50 công ty do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) thành lập, quản lý và sử dụng.

Hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng được xuất khống cho các doanh nghiệp thép với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ tại xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Doanh nghiệp này do Hà Đức Anh đứng tên giám đốc, thực chất chỉ là người được thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian hoạt động, Trương Thị Hồng phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, kèm theo hàng hóa mua từ các cá nhân không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế giá trị gia tăng gần 31 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng, nhằm phục vụ việc kê khai thuế đầu vào cho Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (phường Hòa Lợi, TP.HCM).

Để hợp thức hóa nguồn hàng, Trương Thị Hồng mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát, Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long - các pháp nhân do Phạm Thị Ánh thành lập. Tổng giá trị các hóa đơn này chưa thuế giá trị gia tăng hơn 30,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ đồng, tương ứng tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, Trương Thị Hồng thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế và vi phạm pháp luật khác theo quy định.