Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu nông sản sang thị trường UAE

Ngày 17/7, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết, gần đây hiệp hội nhận được phản ánh của một doanh nghiệp hội viên về việc nghi bị lừa đảo khi xuất khẩu điều nhân sang thị trường UAE.

Cụ thể, Công ty Tín Mai ký hợp đồng bán nhân điều cho Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC có trụ sở văn phòng tại Al Nahda, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Người giao dịch trực tiếp là ông Naeem Chaudhry.

Phía khách hàng đã ứng trước cho doanh nghiệp xuất khẩu 15% giá trị lô hàng. Sau đó, Công ty Tín Mai đã giao hàng và ngày 24/6/2023 hàng đã đến cảng Jebel Ali, UAE. Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6/2023 nhưng đến nay Công ty Tín Mai vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá còn lại của lô hàng.

Mặc dù, Ngân hàng phía bên bán là Sacombank đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua là AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện.

Qua kiểm tra được biết, bộ chứng từ của lô hàng đã được đơn vị vận chuyển là DHL giao cho một nhân viên an ninh của ngân hàng AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Bên hãng tàu vận chuyển hàng cho biết họ giao hàng khi người nhận có đầy đủ chứng từ theo quy định.

Theo VINACAS thông tin, ngoài trường hợp trên của Công ty Tín Mai, còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng một khách hàng và ngân hàng nói trên. Tuy giá trị 3 container hàng của 3 doanh nghiệp chỉ khoảng 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) nhưng lại là 3 mặt hàng khác nhau như điều, tiêu và gia vị. Như vậy, nhiều khả năng có sự cấu kết, thông đồng, nghi lừa đảo của khách hàng (người mua) và ngân hàng phía người mua.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng (người mua) hoặc ngân hàng bên mua, để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan, ngoài việc liên hệ ngay với Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ; lãnh đạo VINACAS sẽ phối hợp với Lãnh đạo Hiệp hội Tiêu và cây gia vị tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ các thông tin; từ đó sẽ chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc.

Vinacas cũng đề nghị các doanh nghiệp trong ngành, nếu đang gặp sự việc tương tự, liên lạc ngay với văn phòng Vinacas để cung cấp thông tin.

Hoàng Hậu

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu nông sản sang thị trường UAE

Ngày 17/7, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết, gần đây hiệp hội nhận được phản ánh của một doanh nghiệp hội viên về việc nghi bị lừa đảo khi xuất khẩu điều nhân sang thị trường UAE.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu bổ sung chế tài xử lý người nổi tiếng lợi dụng uy tín quảng cáo sai sự thật

Thủ tướng: Mở chiến dịch rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại

Đề xuất cấp tỉnh được quyết xây sân bay, bến cảng, dự án PPP

Vinamilk tiếp sức “búp măng non” viết tiếp hành trình Cháu ngoan Bác Hồ đầy tự hào

Tổng tiến công buôn lậu, hàng giả; xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực không vùng cấm, không ngoại lệ

Khởi tố dược sĩ, kế toán cùng đồng phạm; thu giữ hơn 100 tấn hàng giả là TPCN, thiết bị y tế

Tạm giữ dược sĩ sản xuất, buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Quy định cụ thể để sử dụng hiệu quả, tránh trục lợi

Công an Hà Nội phá chuyên án, thu giữ trên 100 tấn tân dược và thực phẩm chức năng giả

Khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty Hoàng Long

Tin mới

Giá vàng đang “hạ nhiệt”: Có nên mua vào?

Thủ tướng yêu cầu bổ sung chế tài xử lý người nổi tiếng lợi dụng uy tín quảng cáo sai sự thật

Thuế quan Mỹ - Trung hạ nhiệt: Doanh nghiệp Việt sẵn sàng đón sóng

Thủ tướng: Mở chiến dịch rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại

Nhà đầu tư sắp đón "mưa" cổ tức

Lấp lỗ hổng "tiền buông, hậu bỏ" ngăn hàng giả, hàng nhái

Đề xuất cấp tỉnh được quyết xây sân bay, bến cảng, dự án PPP

Cách nào để nhà ở xã hội thực sự dành cho người thu nhập thấp?

KienlongBank lọt top 10 ngân hàng có chỉ số EPS cao nhất 4 quý

Cienco4 làm giả tài liệu trong đấu thầu: Xử phạt hành chính hay xử lý hình sự?

Ba sắc trời trong một bộ sưu tập: KATINAT kể chuyện giao mùa qua từng chiếc ly

Thị trường trà sữa Việt Nam: Cuộc sàng lọc và sự trỗi dậy bất ngờ của những "người thầm lặng"

Kinh tế tư nhân trong làn sóng FDI: Cơ hội và thách thức song hành

Tinh thần khởi nghiệp Việt: Mạch sống của kinh tế tư nhân

Vinamilk tiếp sức “búp măng non” viết tiếp hành trình Cháu ngoan Bác Hồ đầy tự hào

Tổng tiến công buôn lậu, hàng giả; xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực không vùng cấm, không ngoại lệ

Khởi tố dược sĩ, kế toán cùng đồng phạm; thu giữ hơn 100 tấn hàng giả là TPCN, thiết bị y tế

Giá vàng hôm nay (17/5): Vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ

Tạm giữ dược sĩ sản xuất, buôn bán hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật: Quy định cụ thể để sử dụng hiệu quả, tránh trục lợi

Xem nhiều

Quảng Ninh: Phát hiện xe giao hàng chở sữa bột, thực phẩm nhập lậu trị giá gần 70 triệu đồng

KienlongBank lọt top 10 ngân hàng có chỉ số EPS cao nhất 4 quý

Khi tư nhân dấn thân vào giấc mơ hạ tầng quốc gia

Đề xuất sửa quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Ba sắc trời trong một bộ sưu tập: KATINAT kể chuyện giao mùa qua từng chiếc ly