Trước khi bị bắt vì tội chiếm đoạt Nguyễn Cao Trí "lẫy lừng" thế nào?

Theo dõi KT&TD trên

Đình chỉ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đối với ông Nguyễn Cao Trí

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xác định Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có quan hệ đầu tư làm ăn với Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Khi bà Lan bị bắt, Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển. Nguyễn Cao Trí chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Liên quan đến vụ việc, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Văn Lang cho biết, trong tháng 6/2023, Hội đồng trường đã kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Bùi Thị Vân Anh thay cho ông Nguyễn Cao Trí.

Trong hôm nay ngày 7/8, Hội đồng trường sẽ họp để xem xét tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Nguyễn Cao Trí.

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, đơn vị sẽ xoá tư cách hội viên và đình chỉ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội đối với ông Nguyễn Cao Trí, người vừa bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Cao Trí là Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuy nhiên từ đầu năm 2023 ông Trí đã không sinh hoạt với hiệp hội.

Trước khi bị bắt vì chiếm đoạt tài sản Nguyễn Cao Trí làm ăn ra sao?

Ông Nguyễn Cao Trí được biết tới là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings. Tính đến 2/8, trên cổng thông tin doanh nghiệp của Sở KH-ĐT TP.HCM, ông Trí đang vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Capella Holdings, người đại diện doanh nghiệp.

Capella Holdings tiền thân là Công ty CP đầu tư Địa ốc Bến Thành. Năm 2015, Địa ốc Bến Thành thoái vốn, đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings.

Trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Chill Skybar, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Chloe Gallery, Riverside Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall, Claris Palace… Giai đoạn 2012 - 2014, doanh thu công ty này bình quân hơn 110 tỷ đồng, tổng tài sản cuối 2014 hơn 500 tỷ đồng. Đến 2015, doanh thu tăng vọt, đạt 394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng. Đến 2022, công ty này chỉ còn lãi vài tỷ đồng.

Ngoài hệ thống F&B đồ sộ, Capella Holdings còn kinh doanh bất động sản với The One Saigon - dự án được giới thiệu có "vị trí kim cương" ngay giữa trung tâm tài chính quận 1, TPHCM.

Không chỉ có Capella Holdings, ông Trí cũng có mặt trong HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) - doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã KHA.

Bên cạnh hệ sinh thái Capella Holdings, ông còn là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 3.595ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 30.000 tỷ đồng.

Bản thân ông Trí cũng có mặt trong HĐQT của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex), một doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã KHA.

Ông Trí cũng được cho là có liên quan tới Bến Thành Holdings - Tập đoàn từng đề xuất rót hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư vào 2 “siêu dự án” ở Quảng Ninh.

Siêu dự án hơn 30.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí đưa Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào vòng lao lý

Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh đã khiến Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị khởi tố hồi tháng 3/2023 để điều tra hành vi hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt được cho đã để xảy ra những sai phạm liên quan đến việc đổi sửa một số nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Trước đó, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận 929/KL-TTCP về việc công bố kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ lại có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.

Trong Kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ lại đề nghị: "UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…".

Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, theo kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng - Lâm Đồng do CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Sài Gòn - Đại Ninh) làm chủ đầu tư.

Thay vào đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Sài Gòn - Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý của Quyết định số 2020/QĐ UBND ngày 9/10/2018 để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền; chỉ đạo rà soát, yêu cầu Công ty Sài Gòn - Đại Ninh nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án (nếu có) theo quy định.

Theo báo cáo của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh báo cáo đến nay, công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng. Công ty đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ hơn 25.200 tỷ đồng lên hơn 30.200 tỷ đồng, đồng thời đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là gần 3.600ha.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn 3.595 ha, trong đó diện tích thuê rừng hơn 1.050 ha với tổng vốn đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018.

Tuy nhiên, tới nay, dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha.

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Trí được xác định có liên quan đến vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) điều tra. Vụ án nói trên đã được Cục này khởi tố vào tháng 10/2022, bổ sung quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1/2023.

Thiên An