Khởi tố vụ án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Ngày 25/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố
Vụ án dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Gia Phước - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh…
Trước đó, ngày 18/11/2022, Sở Xây dựng Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1760/SXD-QLN&TTBĐS về việc điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, gửi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh.
Theo Công văn này, hồ sơ về bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định. Sở Xây dựng Hậu Giang cho biết: Dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh đầu tư chưa nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng dự án. Sở Xây dựng Hậu Giang để nghị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh bổ sung đầy đủ các hồ sơ: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng dự án (thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).
Quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản có quy định điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, cụ thể các hồ sơ liên quan gồm: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng), giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản thì: “Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó”.
Theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; dự án trên thuộc trường hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Sở Xây dựng.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh như vậy nhưng các sàn giao dịch bất động sản, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội rầm rộ rao bán dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Theo House.com.vn Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No, nơi giá trị du lịch được tạo nên từ những trải nghiệm khác biệt. Nền tảng kiến trúc tân cổ điển hoa lệ từ châu Âu kết hợp cùng những sáng tạo của thời đại và những màu sắc riêng biệt của Hậu Giang. Dự án chợ du lịch Xà No sẽ là một điểm đến hiện đại, sang trọng nhưng vẫn mang đến cảm giác thân quen của miền sông nước.
Chợ du lịch Xà No quy mô dự án gồm những hạng mục lớn trải dài hơn 4.000m2. Lấy cảm hứng từ “Khóm Cầu Đúc”, một tài nguyên du lịch khác biệt của thành phố Vị Thanh. Biểu tượng trái khóm mang ý nghĩa vạn lộc – vạn phúc, biểu trưng cho sự phát triển mạnh mẽ của dự án. Khách sạn 4 sao Xà No khoác lên mình vẻ đẹp của sự sang trọng và đẳng cấp với 1 tầng hầm và 10 tầng nổi.
Chợ du lịch Xà No 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Tầng hầm: Hẻm Mắm – Hẻm Cá – Hẻm Nông Sản – Hẻm Bách Hoá – Khu đậu xe – Giao thông. Tầng 1&2: Khu mua sắm Kiot Thương mại đa chức năng. Tầng 3: Khu ẩm thực, Mua sắm – Phố ngon, phố đẹp. Tầng 4: Khu giải trí – phố vui và Khu chăm sóc sức khoẻ & sắc đẹp – phố đẹp. Lấy ý tưởng từ văn hoá dãy phố, con hẻm, Chợ du lịch Xà No có quy mô gần 200 ki ốt với 1 tầng hầm 3 tầng nổi không chỉ là nơi ăn ngon, chơi vui, sắm đẹp mà còn là nơi chứa đựng những văn hoá độc đáo của vùng đất Cửu Long.
Các dòng sản phẩm đang được chào bán từ chủ đầu tư là: Shophouse thương mại 2 tầng: số lượng 34 căn, vị trí mặt tiền đường Trưng Trắc và Trưng Nhị, diện tích: 3.5×8.4m2; Tầng 2, Tổng diện tích 47.2m2 – 49 m2, vỉa hè: 3m.
Shop house 2 tầng phù hợp các mô hình như: cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thuốc tây, shop thời trang, trang sức… Shophouse thương mại khu sảnh chính: Số lượng 4 căn. Vị trí mặt tiền ngay lối vào chính của trung tâm thương mạị. Diện tích: 5.9×6.85m2. Tổng diện tích: 35 – 41.3 m2. Shophouse ngay khu sản chính đón lượng khách ra vào trung tâm thương mại: Shop thời trang, trang sức, quán café, cửa hàng kinh doanh vàng bạc…
Shoptel thương mại đa năng 4 tầng: số lượng 14 căn. Vị trí mặt tiền đường Trưng Trắc và Trưng Nhị 30/4 và Chiêm Thành Tấn. Diện tích: 5.7×6.9m2 4 tầng. Tổng diện tích 5.7×6.9m2 các loại diện tích 103 đến 176m2. Shop house 4 tầng phù hợp các mô hình như: Cửa hàng vàng bác đá quý, mô hình thương mại kết hợp condotel, hay mô hình Dom…
Theo minhtanreal.com (nhận ký gửi các sản phẩm tại dự án Chợ du lịch Xà No Vị Thanh) dự án Chợ du lịch Xà No, vị trí Trung tâm thành phố Vị Thanh, diện tích 4.000m2, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển PLC Vị Thanh, loại hình là Kiot chợ cao cấp. Dự kiến tháng 12/2021, dự án Chợ Du Lịch Xà No sẽ hoàn thành. Với tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư PLC Vị Thanh, dự án Chợ du lịch Xà No khi đi vào khai thác sẽ tạo nên một khu dịch vụ du lịch, văn hoá, thương mại, giải trí đầy mới lạ, hấp dẫn với những hình thức kinh doanh độc đáo.
Mặc dù dự án Tổ hợp Khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng các sàn bất động sản, các trang mạng xã hội đã rao bán rầm rộ như vậy. Đến ngày 25/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Gia Phước (sinh năm 1969), Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1988), Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư phát triển PLC Vị Thanh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” tại phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với tổng số vốn hơn 240 tỷ.
Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021. Thời điểm này, Phước, Dũng biết các sản phẩm kiot thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thành toán tiền mua kiot với khách hàng nhưng hai đối tượng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều bị bại. Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua kiot, Phước, Dũng chuyển “Hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, không thông báo hay giải thích cho người mua.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để Dũng trả nợ, số tiền thu được Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của Công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của Phước và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại đó, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.
