Chuyển hồ sơ Công ty LiOA Đồng Nai sang cơ quan điều tra về dấu hiệu trốn thuế

Theo dõi KT&TD trên

Theo đó, trong quá trình rà soát, Cục Thuế Đồng Nai phát hiện nhiều công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào cho LiOA Đồng Nai không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế mà trong lĩnh vực thương mại với doanh thu lớn, sau đó dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2023, Công ty LiOA Đồng Nai có dấu hiệu sử dụng hóa đơn VAT đầu vào không hợp pháp của 66 doanh nghiệp với trị giá gần 5.880 tỷ đồng, tương ứng với số thuế VAT gần 588 tỷ đồng.

Đối với hồ sơ hoàn thuế VAT tháng 2, tháng 3 với số tiền đề nghị hoàn là hơn 60 tỷ đồng, Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền xác minh 9/13 doanh nghiệp cung cấp đồng phế liệu cho LiOA Đồng Nai thì 9/9 doanh nghiệp đều không có thật nhưng theo đăng ký thuế vẫn đang kê khai thuế bình thường. Bốn doanh nghiệp còn lại thì có một doanh nghiệp chỉ thuê nhà trọ để treo bảng hiệu, không thấy hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 9/8, Cục Thuế Đồng Nai đã có văn bản trả lời của Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện LiOA Đồng Nai, căn cứ các quy định nêu trên và dấu hiệu sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào không hợp pháp thì hồ sơ hoàn thuế tháng 2 và tháng 3/2023 của Công ty LiOA Đồng Nai có số thuế đề nghị hoàn là hơn 60 tỷ đồng, trước mắt cơ quan thuế chỉ giải quyết hoàn hơn 10 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai đang trong thời gian giải quyết hoàn thuế là 40 ngày theo quy định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế tháng 4/2023 số thuế đề nghị hoàn là hơn 39,6 tỷ đồng, tháng 5/2023 là hơn 35,8 tỷ đồng của Công ty LiOA Đồng Nai.

Trong thông báo nêu rõ, Cục Thuế Đồng Nai căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên để giải quyết hoàn thuế cho Công ty LiOA Đồng Nai, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về hoàn thuế GTGT. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đủ điều kiện hoàn thì Cục Thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại.

Thiên An