Cảnh báo lừa đảo thương mại với doanh nghiệp xuất khẩu

Theo dõi KT&TD trên

Gần đây, xảy ra vụ lừa đảo xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có tổng giá trị 516.761 USD. Trong vụ việc này, có 5 container chứa hồ tiêu, quế, hoa hồi và điều được xuất khẩu theo hình thức thanh toán DP. Tuy nhiên, 4 container đã bị lấy ra khỏi cảng mà các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận được tiền hàng. Hiện tình hình vụ việc đang được xử lý.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, đã cảnh báo về tình trạng mạo danh các công ty Na Uy để lừa đảo các đối tác nước ngoài. Các đối tượng lừa đảo đã tạo ra các trang web giả danh các công ty xuất khẩu có thật, sử dụng thông tin giả mạo để liên hệ. Thậm chí, có trường hợp các đối tượng lừa đảo còn tạo ra trang web giả danh ngân hàng. Họ lợi dụng tâm lý tin tưởng vào Na Uy như một quốc gia phát triển, có hệ thống luật pháp chặt chẽ và các công ty uy tín. Một số công ty đã không kiểm tra kỹ thông tin về đối tác và vội vàng tiến hành giao dịch khi thấy hợp đồng hấp dẫn. Điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lừa được nhiều công ty, trong đó có các công ty Việt Nam.

Tương tự, Thương vụ Việt Nam tại Canada cũng đã cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam về nhiều hình thức lừa đảo trong việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán thương mại của Thương vụ Việt Nam tại Canada, cho biết hiện nay có những cá nhân tiếp cận hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và danh tiếng tại Canada. Họ sử dụng thông tin này để lừa đảo các doanh nghiệp Việt Nam.

Các hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm việc gọi điện trực tiếp, gửi email thông qua các địa chỉ email miễn phí như Gmail, Hotmail hoặc sử dụng các ứng dụng như Whatsapp, Viber để gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh, thông tin tài khoản, chứng nhận nộp thuế để xác nhận tính uy tín. Sau đó, các đối tượng lừa đảo tiến hành trao đổi, gửi hợp đồng (thường yêu cầu giá CIF) và đóng dấu đầy đủ.

Theo một khảo sát của PWC tại Việt Nam trong năm 2022, 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đã trải qua trường hợp lừa đảo hoặc tội phạm kinh tế khác trong vòng 2 năm trước đó. Tỉ lệ này cao hơn so với khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 46%.

Theo các chuyên gia, một trongnhững cách để tránh lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa là:

1. Xác minh thông tin đối tác: Trước khi tiến hành giao dịch, hãy xác minh thông tin về đối tác kỹ lưỡng. Kiểm tra địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác để đảm bảo tính xác thực của đối tác.

2. Sử dụng kênh liên lạc chính thức: Luôn sử dụng các kênh liên lạc chính thức và xác thực để trao đổi thông tin với đối tác. Hạn chế sử dụng email miễn phí và các ứng dụng tin nhắn để thực hiện giao dịch quan trọng.

3. Kiểm tra uy tín công ty: Tìm hiểu về uy tín và danh tiếng của công ty trước khi tiến hành giao dịch. Xem xét các đánh giá, phản hồi từ khách hàng trước đó và tìm hiểu về lịch sử hoạt động của công ty.

4. Kiểm tra tài liệu và hợp đồng: Kiểm tra kỹ các tài liệu và hợp đồng trước khi ký kết. Đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện được xác định rõ ràng và đáng tin cậy.

5. Thận trọng với các yêu cầu thanh toán không đáng tin cậy: Hãy cẩn trọng với các yêu cầu thanh toán không bình thường hoặc không đáng tin cậy. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về tính xác thực của yêu cầu thanh toán, hãy thảo luận với các chuyên gia tài chính hoặc luật sư trước khi tiến hành thanh toán.

6. Tăng cường bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến giao dịch và tài khoản tài chính được bảo mật. Sử dụng các công nghệ bảo mật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn lừa đảo và truy cập trái phép vào thông tin.

7. Tìm hiểu về quy định và pháp lý: Nắm vững quy định và pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Tìm hiểu về các quy tắc và quy định của quốc gia đích và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định đó.

8. Hợp tác với các cơ quan chức năng: Báo cáo các trường hợp lừa đảo hoặc hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng liên quan. Hợp tác với các cơ quan này để giúp đảm bảo an toàn và công bằng trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Tuy lừa đảo xuất khẩu là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng với các biện pháp phòng ngừa thích hợp và sự thận trọng, các doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ mình khỏi các hoạt động lừa đảo.

Bảo An