Quảng Ninh: Phá đường dây lừa đảo 256 tỷ đồng, truy nã kẻ cầm đầu
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây lừa đảo quy mô lớn, những kẻ cầm đầu chiếm đoạt tới 256 tỷ đồng.
Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 16/1/2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can gồm: Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (sinh năm 1997), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995), cùng trú tại Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) quen biết nhau khi làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Tại đây, Tiến giao cho hai người nhiệm vụ nhận và chuyển tiền do hành vi lừa đảo chiếm đoạt được qua các ứng dụng ngân hàng.
Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi giao dịch trên 10 triệu đồng, Tiến chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam, thuê người mở nhiều tài khoản ngân hàng và tập trung ăn ở cùng một nơi để thuận tiện thao tác.
Sau đó, Quân và Trương móc nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh làm nơi hoạt động. Nhóm này thuê nhiều người mở tài khoản, quét sinh trắc học theo yêu cầu, trong đó có các đối tượng Tùng, Trường, Vinh và Sơn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai được trả công 15–20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục “không kể ngày đêm”, chuyên mở tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và quét sinh trắc học để chuyển tiền theo chỉ đạo của Quân và Trương.
Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đã thực hiện các giao dịch trị giá 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can liên quan. Đối tượng Nguyễn Đức Tiến – người cầm đầu đường dây, hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay...), không cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng.
Cần cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lương cao” hoặc “mở tài khoản nhận tiền hộ” – những chiêu thức tội phạm thường dùng để lôi kéo người tham gia hoạt động phi pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
