"Bà trùm" vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng khai thủ đoạn giấu hàng, tuồn vào Việt Nam

Theo dõi KT&TD trên

Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Thị Hoàn (41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai) và 10 bị cáo khác trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngoài Trần Thị Hoàn còn có các bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng...

Cáo trạng nêu, khoảng tháng 9/2024, một đối tượng có biệt danh "Bà Béo" (chưa rõ lai lịch) nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam rồi đến gặp Trần Thị Hoàn. Sau đó, "Bà Béo" nói với Hoàn về việc có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường.

Hoàn đồng ý và liên hệ với "Bà Béo" thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.

Sau khi mua vàng tại Trung Quốc, "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng (người thường xuyên qua lại biên giới hai nước) vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng/kg.

Để tránh bị kiểm tra, Bà Béo hướng dẫn Vàng Thị Phượng giấu hàng lậu vào trong các đôi giày để tuồn vào Việt Nam. Từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, bị can Hoàn đã giao dịch hơn 97 kg vàng (tổng trị giá 208 tỷ đồng) với Bà Béo.

Ngoài ra, Hoàn còn bị cáo buộc giao dịch với Phạm Tuấn Hải để mua vàng tại Trung Quốc sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn 424 kg vàng (tổng trị giá 943 tỷ đồng). Tổng cộng, Hoàn đã buôn lậu 546 kg vàng với "Bà Béo" và Hải với tổng trị giá 1.208 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Trần Thị Hoàn khai, sau khi mua vàng thỏi từ Bà Béo, Hoàn và đồng phạm dùng khò để xóa chữ viết Trung Quốc, nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa. Sau đó, các bị can cắt vàng thành miếng nhỏ để bán lại cho khách hàng ở Hà Nội.

Khi vận chuyển, các đối tượng giấu hàng trong giầy để tránh bị kiểm tra. Đối với những cáo buộc được nêu trong cáo trạng của viện kiểm sát, Trần Thị Hoàn nói bản thân không có ý kiến gì.

Bị cáo Vàng Thị Phượng khai cô có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc) và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam. "Bà Béo" là khách hàng của cửa hàng nên họ quen nhau.

Năm 2024, Phượng muốn có thêm thu nhập nên khi Bà Béo đề nghị, nữ chủ quán gội đầu nhận lời vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy tiền công. Phương khai, tổng cộng đã xách hộ 97 kg vàng và nhận thù lao gần 25 triệu đồng.

Phượng khai thêm, Bà Béo thường mang vàng đến cửa hàng của Phượng để cô ta vận chuyển qua cửa khẩu, sau đó bàn giao cho Trần Thị Hoàn. Để qua mắt lực lượng soi chiếu, Phượng giấu các thỏi vàng trong đế giày.