Truy tố người phụ nữ và đồng phạm buôn lậu hơn 540 kg vàng vào Việt Nam

Theo dõi KT&TD trên

Ngày 24/11, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao có cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Theo đó, VKS truy tố 8 người về tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (SN 1970, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Vàng Thị Phượng (SN 2000); các nhân viên Công ty Hoàn Huế (trụ sở ở tỉnh Lào Cai): Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Phương Nga.

Ba bị can còn lại bị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó tổng giám đốc); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, kế toán trưởng công ty này).

Theo cơ quan tố tụng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, sau đó giấu vào người hoặc trong giày rồi vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đưa về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

VKS xác định, tổng số lượng vàng lậu liên quan vụ án là hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97kg vàng với tổng trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Hải 449 kg vàng với trị giá 999 tỷ đồng. Qua đó, Hoàn hưởng lợi 100 triệu đồng.

Nhiều bị can khác có vai trò đồng phạm với Trần Thị Hoàn về hành vi buôn lậu vàng trái phép theo từng công đoạn như vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng nêu rõ, từ năm 2023 và 6 tháng đầu 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai gian dối, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Từ đó, hành vi này làm giảm doanh thu và giảm lợi nhuận, đồng thời giảm số thuế doanh nghiệp phải nộp theo quy định. Hậu quả gây thiệt hại tiền thuế cho nhà nước tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.