Đắk Lắk: Lừa góp tiền mua bán đất để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, người phụ nữ lĩnh 17 năm tù
Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm chiều 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Phượng (SN 1989, trú phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2016, Phượng vay, mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2022 đăng ký thành lập Công ty Maika Hồng Phát có trụ sở tại phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) để hoạt động kinh doanh. Do thua lỗ nên tháng 3/2022, Phượng đã nợ các cá nhân và ngân hàng với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng, mất khả năng trả nợ.
Thông qua mạng xã hội và những người môi giới bất động sản, Phượng thu thập thông tin về giá bán, hình ảnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ mà người khác đang cần chuyển nhượng.
Phượng đưa ra thông tin với khách hàng là các thửa đất này được rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, Phượng cam kết nếu nhận chuyển nhượng những thửa đất này thì trong khoảng 15 - 30 ngày sẽ chuyển nhượng được cho người khác và thu lợi nhuận cao.
Nếu khách hàng đồng ý nhận chuyển nhượng thì chuyển tiền cho Phượng để Phượng đại diện họ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, rao bán và chuyển nhượng cho người khác rồi chuyển lại tiền lợi nhuận cho khách hàng.
Tuy nhiên, nhiều lần sau khi nhận được tiền thì Phượng không thực hiện cam kết với khách hàng mà dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Để những khách hàng tin tưởng, đưa tiền cho Phượng thì thỉnh thoảng, Phượng vẫn thực hiện các giao dịch, thông báo với khách hàng là đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành công, chuyển tiền lợi nhuận cho khách hàng.
Phượng vay, mượn tiền của người khác hoặc sử dụng tiền của khách hàng này chuyển cho khách hàng khác, nói là lợi nhuận của việc nhận chuyển nhượng. Sau đó yêu cầu khách hàng tiếp tục đưa tiền cho Phượng để thực hiện giao dịch khác rồi Phượng chiếm đoạt sử dụng cá nhân và trả nợ.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2022 - 9/2022, Phượng đã chiếm đoạt của 5 người với số tiền 8,52 tỷ đồng.
Trong đó, anh Chu Xuân T (SN 1996, trú tỉnh Cao Bằng) gần 5,5 tỷ đồng; anh Phạm Quang T (SN 1984, trú TP Hà Nội) 1,23 tỷ đồng; chị Trần Thị Kim T (SN 1982, trú TP.HCM) 950 triệu đồng; bà Đặng Thị Mỹ T (SN 1956, trú tỉnh Đắk Lắk) 500 triệu đồng và anh Nguyễn Anh T (SN 1984, trú tỉnh Đồng Tháp) 195 triệu đồng.
