Quảng Ninh: Triệt phá vụ lừa đảo hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến công ty tại Hàn Quốc
Vũ Ngọc Linh ở xã Đông Ngũ (tỉnh Quảng Ninh) đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ khách hàng và cộng tác viên số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú tại xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Vũ Ngọc Linh ở xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài, xảy ra trong quá trình hợp tác kinh doanh trực tuyến với Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd một doanh nghiệp có trụ sở tại Hàn Quốc.
Theo kết quả điều tra, đối tượng Vũ Ngọc Linh được Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd, doanh nghiệp chuyên bán lẻ trái cây Việt Nam tại Hàn Quốc tuyển dụng làm cộng tác viên làm việc từ xa.
Trong thời gian đảm nhiệm công việc tổng hợp đơn hàng và phối hợp với các đầu mối bán hàng tại Hàn Quốc, Linh đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ khách hàng và cộng tác viên.
Cụ thể, Linh đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng không thuộc quyền quản lý của công ty, mà là tài khoản cá nhân do đối tượng đứng tên hoặc mượn danh người khác. Dù tiền hàng được chuyển vào các tài khoản này, Linh vẫn tiếp tục làm thủ tục giao hàng nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, che giấu hành vi lừa đảo.
Vụ việc bị phát hiện khi anh Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd, cùng anh Đồng Đức Nam đều là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính và tố giác hành vi của Linh tới cơ quan chức năng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 1 đến tháng 5/2023, Vũ Ngọc Linh đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 115 triệu đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Vũ Ngọc Linh về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ án là hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng Internet trong môi trường thương mại điện tử, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh có yếu tố nước ngoài.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp, cá nhân cần tăng cường giám sát hoạt động tài chính, xác minh kỹ lưỡng thông tin tài khoản giao dịch, cũng như thường xuyên kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa các hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản trong quá trình hợp tác quốc tế.
