Cát lậu ở An Giang, bắt giữ thêm giám đốc của một doanh nghiệp

Theo dõi KT&TD trên

Liên quan đến vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông.

Theo đó, cơ quan công an xác định, ông Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát, trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép 197.112 m3 cát, thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, trong các ngày 10 và 14/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan. Qua đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an xác định xác định ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác cát…

Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) của công ty.

Cơ quan điều tra xác định, sau những chỉ đạo trái pháp luật trên, Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình - Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68. Tổng số tiền mà vị Phó Chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận là 1,2 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 25/08 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Thư về tội nhận hối lộ.

Qúa trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án và hành vi của từng bị can vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Trung Hậu 68 tại mỏ cát ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, do UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác.

Chi tiết từng hành vi của các bị can:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ” đối với ông Lê Quang Bình; Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đối với 6 bị can gồm: Lê Trọng Hải và Hoàng Hải Thụy, đều là Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc Dự án. Và các nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.

Khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" đối với ông Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên.

Khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ” đối với 7 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng Khoáng sản; Trần Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Quan trắc (tất cả thuộc Sở TN&MT tỉnh An Giang) và các nhân viên trung tâm này gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân, Phó Giám đốc Công ty Nam Khang, Giám đốc Công ty Việt Khoa.

Theo điều tra ban đầu của Bộ Công an, Công ty Trung Hậu 68 (trụ sở tại TP.HCM) do Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Công ty được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 cát để cung cấp cho 4 công trình trọng điểm gồm: dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên; đường kênh Long Điền A - B (huyện Chợ Mới) và Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Lê Quang Bình đã lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp để chỉ đạo nhân viên và thuê người tổ chức khai thác cát, bước đầu xác định trữ lượng hơn 4,7 triệu m3 cát, trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng. Công ty bỏ ngoài sổ sách, không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép, thu lời bất chính, Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống để hợp thức hóa nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng tỉnh An Giang.

Liên quan đến vụ việc trên, tính đến ngày 07/10/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam đối với 20 người, trong đó có nhiều cán bộ và lãnh đạo một số doanh nghiệp.

Thanh Tùng