Yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa bán "dự án ma" chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng

Theo dõi KT&TD trên

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (công ty có trụ sở tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau 7 ngày đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội và tài sản trong vụ án.

Trong đó, yêu cầu làm rõ vai trò công chứng viên thực hiện việc công chứng hồ sơ trong vụ án, các chủ đất mà đối tượng sử dụng bán cho bị hại, xem xét vai trò vợ bị cáo và tài sản liên quan trong vụ án, tài sản của các bị cáo trong vụ án…

HĐXX xác định, 87 bị cáo nguyên lãnh đạo và nhân viên Công ty Lộc Phúc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 165 bị hại với số tiền hơn 255 tỷ đồng. Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc bao gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty).

Trong quá trình xét xử vụ án, nhiều bị hại đã khai báo về thủ đoạn rất tinh vi của các bị cáo và yêu cầu xử lý nghiêm.

Có người cho biết, ban đầu, các bị cáo viện cớ khách mua đất đang đi máy bay không kịp đến, nên nhờ bị hại ký "giúp" hợp đồng đặt cọc. Để tạo lòng tin, bị cáo hứa hẹn trả thêm tiền chênh lệch khi khách hàng thật sự đến. Không những thế, các bị cáo còn dùng "khổ nhục kế" bằng cách kể lể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm việc vất vả, gia cảnh khó khăn... nếu nhờ ký được hợp đồng đặt cọc thì sẽ có ít tiền trang trải khiến bị hại mủi lòng và đồng ý ký giúp.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại TP.HCM). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (cũ).

Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.