Lừa đảo gần 140 tỷ đồng, 2 lãnh đạo công ty tài chính nhận án chung thân
Lãnh đạo Công ty CP Tài chính VietNamCapital bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 288 người với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng.
Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tài chính VietNamCapital.
Hai bị cáo trong vụ án là Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016, Linh lập Công ty CP Tài chính VietNamCapital, tự đặt ra các sản phẩm gửi tiết kiệm với lãi suất 5,4% - 18%/năm, kèm nhiều khuyến mại như tặng vàng, tiền mặt.
Mặc dù công ty không phải là tổ chức tín dụng, không được phép hoạt động kinh doanh "nhận tiền gửi tiết kiệm" nhưng Linh và Thái vẫn cùng nhau tổ chức, chỉ đạo cho cấp dưới tư vấn, giới thiệu gian dối với khách hàng rằng Công ty CP VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi...
Từ các thông tin gian dối đó, khách hàng đã tin tưởng gửi tiền tiết kiệm cho công ty rồi bị chiếm đoạt.
Để hành vi phạm tội không bị tố giác, Linh và Thái sử dụng một phần số tiền chiếm đoạt được để duy trì trả gốc, lãi cho người gửi tiết kiệm, một phần dùng để trả lương, chi phí hoạt động công ty và một phần sử dụng cho mục đích gửi tiết kiệm, đầu tư, kinh doanh.
Tuy nhiên, việc đầu tư, kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận không đủ để trả lãi cho khách hàng.
Từ tháng 1/2023, dù đã hoàn toàn mất khả năng chi trả cho khách hàng nhưng Thái, Linh vẫn mở thêm nhiều phòng giao dịch, huy động thêm nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm để chiếm đoạt tiền, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đến thời điểm bị khởi tố, công ty này có 308 khách hàng, trong đó 288 người bị lừa đảo chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.
Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cùng mức án chung thân cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
