Hà Nội: Triệt phá nhóm dụ hơn 3.000 nhà đầu tư tiền ảo, huy động gần 8 triệu USD
Theo cảnh sát, từ năm 2022 đến nay các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo.
Thông qua hai dự án gồm “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, Thắng được hưởng % theo tỷ lệ với chủ dự án (từ 5% đến 50% số tiền huy động được).
Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại Thanh Hóa) là giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam và là cấp dưới của Thắng bị cáo buộc được giao quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.
Kết quả điều tra nêu, nhà đầu tư tải ứng dụng “Wingstep” rồi nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD/đôi. Hàng ngày, họ mở Wingstep để đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST, từ đó quy đổi ra đồng BUSD.
Với mỗi khách hàng tham gia, các đối tượng sẽ được hưởng 5% số tiền đầu tư với F1, 3% số tiền đầu tư của F2. Cơ quan công an làm rõ, tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 người với lượng tiền khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên, dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa. Như vậy, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Đối với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia sẽ mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Sau đó, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi chuyển đổi về đồng BUSD. Dự án này do Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) để quảng bá, thu hút nhà đầu tư.
Đối với dự án thứ hai, có tổng số 20 khách hàng đầu tư tổng cộng 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). Sau khoảng 3 tháng hoạt động, Game Naga Kingdom bị sập khiến khách hàng đầu tư bị thua lỗ, mất toàn bộ tiền.
Thắng và đồng bọn đều thừa nhận các dự án trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận nên các đối tượng khi tư vấn cho khách hàng đều nói là dự án tốt, nhanh thu hồi vốn, lợi nhuận cao.
Song, thực tế các dự án chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi bị lỗi, dừng hoạt động, khách hàng không rút được tiền ra và đều bị thua lỗ.
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
