Bắt giam Giám đốc Công ty Acuity Funding do thông tin gian dối về cho vay hàng tỷ USD
Trước đó, Cơ quan CSĐT bắt giam Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) do cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của các đối tác 4,9 triệu USD.
Ngày 31/10, Công ty NSH Petro, Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra thông báo bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), đối tượng Việt Anh có hành vi cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay có giá trị từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD.
Nhờ đó, Việt Anh cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah ký thỏa thuận với hàng loạt công ty Việt Nam cam kết vay vốn. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác nhận, Việt Anh chiếm đoạt các khoản phí, hưởng lợi số tiền 81.000 USD; Ranjit Prithviraj Thambyrajah chiếm đoạt 4,9 triệu USD.
Trước đó, ngày 20/10, HĐQT Công ty CP TM - ĐT dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), Cần Thơ công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.
Ông Ranjit Prithviraj Thambyraja bị miễn nhiệm do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty NSH Petro cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.
Cùng ngày HĐQT NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 3/6/2025; tạm đình chỉ công việc đối với bà Phạm Thị Ngọc Thùy, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025.
HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc.
