Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo 3.700 tỷ đồng liên quan công ty GFDI
Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI).
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty GFDI (địa chỉ: Số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).
Đến nay, vụ án chưa thể kết thúc do quá trình liên hệ, làm việc với bị hại gặp nhiều khó khăn như: bị hại thay đổi địa chỉ, số điện thoại; chưa nắm được thông tin phối hợp...
Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại, sớm kết thúc điều tra và đưa vụ án ra xét xử, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo đến các bị hại chưa được cơ quan công an mời làm việc khẩn trương chuẩn bị hồ sơ liên quan (bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân…) gửi về Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế - Đội 5), Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu trước ngày 20/2 để đảm bảo các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các lãnh đạo Công ty GFDI.
Theo điều tra, công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành (TP Đà Nẵng) và 11 chi nhánh ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến khi bị khởi tố, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.
Mức lãi suất công ty đưa ra cũng cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng như gói một tháng (lãi suất 1,5 - 2%/tháng), ba tháng (lãi suất 2,5/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/tháng.
Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc Công ty GFDI) và đồng phạm đã vay của 7.541 khách hàng với tổng số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán.
