Một ngân hàng ở Hà Nội bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Theo điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…
Các pháp nhân này hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký hợp đồng, xuất hóa đơn khống, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi nhà băng giải ngân.
Theo cảnh sát, từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng .
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Hà Thị Thương (SN 1981, ở Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (SN 1986, ở Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền.
Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993, ở Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987, trú tại Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (SN 1980, ở Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998, quê Hưng Yên) là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng.
Còn Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, ở Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (SN 1976, ở Bồ Đề, Hà Nội) quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công an TP đánh giá, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính.
Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.
Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
