Giám đốc Vàng Phú Cường hầu tòa trong vụ chuyển trái phép hơn 425 triệu USD
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch khoảng 425,1 triệu USD.
Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) và 12 bị cáo liên quan vụ án lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và vận chuyển trái phép hơn 420 triệu USD qua biên giới.
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kéo dài khoảng một tuần.
Trong vụ án, Nguyễn Ngọc Phương bị xét xử về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Vợ của Phương là bà Nga bị cáo buộc có liên quan đến vụ án này với vai trò là đồng phạm với chồng. Tuy nhiên, bà này đã xuất cảnh sang Hàn Quốc từ năm 2023, chưa nhập cảnh về Việt Nam và đang bị truy nã.
Liên quan vụ án, Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị xét xử về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Còn lại 10 bị cáo khác hầu tòa về các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, trong các năm 2014-2018, Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp tại nước ngoài. Bị cáo sử dụng 10 pháp nhân này cho việc lập khống nhiều hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.
Sau đó, Phương chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục để hợp thức hợp đồng giữa các công ty trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, từ đó vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng, sau đó chuyển vào tài khoản của 3 công ty (ở Hong Kong) thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống hàng hóa.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương và đồng phạm đã chuyển trái phép tổng cộng 148 lượt tiền ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng chính 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Theo đó, Phương chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước, theo viện kiểm sát, khoảng 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng). Cuối cùng, Phương chỉ đạo rút ngoại tệ rồi quy đổi sang tiền Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
