0922 281 189 [email protected]
Thứ sáu, 08/11/2024 20:38 (GMT+7)

GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng

Theo dõi KT&TD trên

Cơ quan công an xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) đã có thông tin liên quan đến vụ Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI).

GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ,khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng
Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty GFDI có sự chứng kiến của ông Nguyễn Quang Hoàng.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng
Rất đông các khách hàng đứng bên ngoài trụ sở công ty để theo dõi vụ việc.

Ngày 8/11, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng
Lực lượng công an túc trực bên ngoài công ty để đảm bảo an ninh trật tự.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản. Lãi suất huy động của công ty từ 30-50%/năm.

Trước khi xảy ra sự việc, GFDI giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu…. với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.

Khánh Hồng

Bạn đang đọc bài viết GFDI mất khả năng chi trả 3.700 tỷ đồng cho 7.541 khách hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0922 281 189 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xây dựng và triển khai các chính sách thuế nhằm khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Quyết định số 2633/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Yêu cầu các địa phương báo cáo thưởng Tết trước ngày 15/12
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024, ban hành kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho người lao động, báo cáo về Bộ trước ngày 15/12/2024.
Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để dự án chậm tiến độ, kéo dài
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố… chỉ đạo triển khai ngay rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.
Mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật ứng dụng VssID
Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội nhận được thông tin phản ánh từ một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về việc một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH thành phố Hà Nội gửi giấy mời đến học sinh và phụ huynh yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như:

Tin mới

Giá vàng bật tăng, người dân chen nhau mua
Giá vàng trong nước hôm nay (8/11) tăng 1-1,8 triệu đồng mỗi lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới hồi phục trở lại ngưỡng 2.700 USD/ounce. Tại Hà Nội, nhiều người đổ về các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vào.
Đề xuất mới về “siêu dự án” sân bay Long Thành
Chính phủ vừa trình Quốc hội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trong đó đề xuất đưa đường cất - hạ cánh số 3 từ giai đoạn 3 lên giai đoạn 1 và lùi thời gian hoàn thành sân bay Long Thành đến cuối năm 2026.
Kiểm tra và xử lý điểm kinh doanh thịt heo trái phép tại Đồng Nai
Sáng ngày 04/11/2024, Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hoà phát hiện, bắt quả tang tại điểm kinh doanh của ông V.A.Đ ở tổ 29, khu phố 6, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa đang có hành vi kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng: Người lao động được hưởng quyền lợi gì?
Theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan, có nhiều trường hợp dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động, đối với mỗi trường hợp chấm dứt HĐLĐ, NLĐ sẽ có những quyền lợi khác nhau.