Cảnh báo thủ đoạn thuê người Việt mở công ty lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Ngày 3/6, Bộ Công an phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và đẩy nạn nhân bị lợi dụng vào vòng lao lý.
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo, chủ yếu là người nước ngoài, thường giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc thương hiệu lớn để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi thông báo hoặc gọi điện thoại về việc nhận quà tặng tri ân miễn phí, sau đó dẫn dụ nạn nhân thực hiện "nhiệm vụ online" nhận tiền thưởng.
Nạn nhân sẽ được yêu cầu chuyển nhiều khoản tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, sau đó bị thông báo lỗi hệ thống, khiến số tiền bị chiếm đoạt.
Công an TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều đơn tố giác tội phạm từ công dân về việc bị lừa đảo qua các ứng dụng chat như "TTlive", "TikTok", "Tokspot" với chiêu thức tương tự.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định những đối tượng người nước ngoài này đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật, đồng thời mở tài khoản ngân hàng.
Những tài khoản này nhận tiền bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc, sau đó mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu, hoàn tất quá trình rửa tiền.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, đồng thời khởi tố và tạm giam một đối tượng người nước ngoài về tội rửa tiền. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án, rà soát các vụ việc tương tự.
Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để bảo vệ bản thân, tránh tiếp tay cho tội phạm; tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.
Không mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng.Đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế.
Tùy thuộc mức độ vi phạm, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP) hoặc thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Công dân Việt Nam phải nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho công ty, đặc biệt công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.
Thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho đối tượng lạ, không rõ danh tính.
Không truy cập đường dẫn lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận thấy trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
