Khởi tố thêm 20 đối tượng trong vụ án rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.
Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu... mà Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vào tháng 1/2025.
Trong nhóm bị khởi tố, có hai bị can là nhân viên ngân hàng VPBank, một bị can là nhân viên ngân hàng Oceanbank, một bị can là nhân viên ngân hàng LPBank.
Những bị can này đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là Ngân hàng MBV), Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Theo điều tra, có một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội.
Đồng thời, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Trước đó, cuối tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đánh sập đường dây rửa tiền với quy mô lớn.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T, 36 tuổi, ngụ quận Hải Châu (cũ), TP Đà Nẵng làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng.
Từ đó, đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này được xác định gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
