Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Phòng giao dịch, nhân viên tín dụng ngân hàng
Công an Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Phòng giao dịch 1 Chi nhánh Ngân hàng. Công an Thừa Thiên Huế bắt tạm giam 1 nhân viên tín dụng ngân hàng.
Thái Văn Hiếu tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lênh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Thái Văn Hiếu (SN 1984, trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khi còn đương nhiệm Giám đốc Phòng giao dịch một Chi nhánh Ngân hàng tại TP Nha Trang, Thái Văn Hiếu đã lợi dụng chức trách của mình để đưa ra thông tin gian dối đang thực hiện dịch vụ đáo hạn hồ sơ vay vốn tín dụng cho một số khách hàng thân quen, đảm bảo có nguồn thu nhập cao.
Bằng chiêu trò này và vị thế công tác, Hiếu đã tạo niềm tin với nhiều người nhằm mục đích huy động vốn vay, rồi chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của một số người dân ở TP Nha Trang.
Sau đó Hiếu tự ý bỏ việc ở ngân hàng để né tránh các chủ nợ, nhưng không thoát khỏi pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Thái Văn Hiếu để xử lý theo quy định pháp luật.
Đối tượng Lê Trung Đức bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng
Bắt tạm giam cựu nhân viên tín dụng
Ngày 12/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức (SN 1994), trú tại phường Đông Ba (TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Trước đó, do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS kiếm lời, Lê Trung Đức (nguyên là nhân viên tín dụng tại 1 Ngân hàng Chi nhánh Thừa Thiên Huế) đã nảy sinh ý định mượn tiền của bạn bè, người thân để mua vàng và tiền điện tử Bitcoin trên sàn EXNESS.
Bằng thủ đoạn giả vờ mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã mượn của bạn bè tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Theo thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối.
Do đó, mỗi người dân cần hết sức lưu ý, nêu cao cảnh giác trước khi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối để tránh “tiền mất, tật mang”.
