gian lận

Tài khoản nghi ngờ gian lận thu thập được đến nay hơn 350.000 tài khoản. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kho dữ liệu tài khoản nghi ngờ lừa đảo.

04 nhà thầu gian lận hồ sơ dự thầu liên quan tại dự án Tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Lợi dụng sự tiện lợi của không gian mạng, các cá nhân và tổ chức vẫn công khai quảng bá dịch vụ mua bán hóa đơn, nhằm trục lợi bất chính, làm thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), phá vỡ sự lành mạnh của môi trường kinh doanh.

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được rao bán tràn lan trên mạng internet, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Tổng công ty Thăng Long - CTCP vừa bị phát hiện sử dụng tài liệu giả để tham gia Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pa (Km13+800 - Km20+272) trị giá hơn 300 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai.

Đơn vị của ông Nguyễn Gia Luyến (Bắc Ninh) là chủ đầu tư một dự án liên quan đến giao thông, hạ tầng kỹ thuật và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp với phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (phát hành E-HSMT trước ngày 1/1/2024).

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP vừa bị phát hiện giả mạo tài liệu dự thầu để tham gia một gói thầu trị giá hơn 300 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai.

Trong thời đại số hóa, việc chuyển tiền qua ngân hàng trở nên phổ biến hơn. Cùng với đó, nhiều kẻ gian đã sử dụng các chiêu trò hết sức tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Dù đã tăng cường cảnh giác, nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức vừa ký Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn - địa chỉ tại 242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Công an Hải Dương khởi tố Phạm Văn Năm, Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hành vi "Gian lận bảo hiểm xã hội".

Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, kinh doanh, vận chuyển, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan Tài nguyên môi trường để rà soát tài nguyên khai thác thực tế của người nộp thuế trên địa bàn.

Thời gian qua, nhằm hạn chế các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, góp phần ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.