Bên cạnh tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội rửa tiền với số lượng hàng trăm ngàn tỷ đồng.
Tại vụ án thứ 2 liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Trong số đó có 9 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đồng thời, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn.
Trương Huệ Vân - cháu ruột bà Trương Mỹ Lan là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Trong các hành vi mà bà Trương Mỹ Lan vừa bị đề nghị truy tố ở giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có các kết luận điều tra liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống cho 35.824 trái chủ.
Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo kết luận điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 106,7 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Ngày 2/4, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.
Chiều 19/3, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án cho các bị cáo trong xét xử bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người khác liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Tòa nhà văn phòng Capital Place toạ lạc tại khu đất “kim cương” ở ngã tư giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai – Kim Mã – Đào tấn – Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội).
Ngày 5/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan đã chính thức khai mạc.
SCB liên tiếp công bố chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch trên cả nước. Từ khi bị kiểm soát đặc biệt sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt đến nay, nhà băng này thông báo đóng cửa 42 phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố.
Trước khi vụ án bà Trương Mỹ Lan thao túng ngân hàng SCB được phanh phui, đã từng có nhiều vụ đại án tương tự được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, như vụ Bầu Kiên, Ngân hàng Việt Hoa, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm…
Dù nổi tiếng trong giới đại gia Sài Thành từ lâu, nhưng ông Nguyễn Cao Trí khá kín tiếng trước truyền thông, tên tuổi của người này chỉ được biết đến sau khi bị Cơ quan CSĐT bắt giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng, thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đó gồm 3,3 triệu USD;
Xem nhiều
