Vạn Thịnh Phát

Hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ. Vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB đã được mở rộng và giai đoạn 2 đã hoàn tất kết quả điều tra.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Mới đây, lãnh đạo TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm giải quyết các vấn đề của Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Mới đây, Cục THADS TP.HCM đã có thông cáo báo chí về việc tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả trong các vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tòa đề nghị các nhà đầu tư trái phiếu kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã đóng cửa gần 100 phòng giao dịch kể từ sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trong công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, đáng lưu ý là thông tin liên quan đến bảo hiểm FWD, khi Vạn Thịnh Phát được cho nắm 82% cổ phần tại đây

Bộ Công an phát thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo kết luận điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 106,7 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Kết thúc phiên sơ thâm xét xử Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người do các sai phạm tại SCB, chiều 11/4, TAND TPHCM đã đưa ra kiến nghị về 6.095 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan mua 18 triệu cổ phần Công ty cổ phần TH Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

Ngày 2/4, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 công ty Đại Phú Hòa, Thiết kế và Trang trí nội thất Norah, Đầu tư Quang Thuận.

Chiều 19/3, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án cho các bị cáo trong xét xử bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người khác liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Báo cáo tài chính thập kỷ qua của SCB được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán hàng đầu như KPMG, Ernst & Young Vietnam (EY) và Deloitte. Vậy nhưng, số tiền khổng lồ đã bị "rút ruột" ở SCB trong thời gian dài lại không bị phát hiện bất thường bởi hoạt động kiểm toán.

Tòa nhà văn phòng Capital Place toạ lạc tại khu đất “kim cương” ở ngã tư giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai – Kim Mã – Đào tấn – Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Ngày 5/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan đã chính thức khai mạc.

Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.

Một loạt doanh nghiệp vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm công bố thông tin liên quan tới trái phiếu. Trong đó, có một số cái tên liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Với con số 304.000 tỷ đồng bị "rút ruột" từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đủ cho thấy đây là một "đại án" lớn nhất từ trước đến nay.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 02 vụ án, khởi tố mới 72 bị can.