Đại án Trương Mỹ Lan: Thu hồi 6.095 tỷ từ Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long cho SCB

Theo dõi KT&TD trên

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bà Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan bà Lan chưa được giải quyết trong vụ án này để xác định đúng bản chất, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại.

Trong đó, Công ty cổ phần TH Hạ Long và Công ty Âu Lạc đã nhận từ bà Lan 6.095 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện, tiền bà Lan đưa cho 2 công ty trên là tiền từ SCB. Do đó, HĐXX cho rằng phải thu hồi về cho SCB, buộc Công ty cổ phần TH Lạ Long và Âu Lạc nộp lại 6.095 tỷ đồng.

Công ty Âu Lạc được thành lập từ năm 1997. Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của công ty là 4.100 tỷ đồng, thành viên góp vốn là Công ty cổ phần Tập đoàn Tuần Châu (góp 96%), ông Đào Tuấn Anh (góp 4%). Đáng chú ý, tháng 9/2023, công ty bất ngờ thay đổi thành viên góp vốn từ ông Đào Hồng Tuyển (góp 96%) bằng Công ty Tuần Châu.

Ngay sau đó, tháng 1/2024, đại diện pháp luật cũng được điều chỉnh từ ông Đào Anh Tuấn (SN 1980) và bà Đào Thị Đoan Trang (SN 1981) sang ông Đỗ Xuân Linh (SN 1990).

Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, tháng 9 và tháng 10/2022, các khoản lợi tức từ nhiều lô đất tại Dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long (Biệt thự lô B từ ô 1÷54, liền kề lô C) và lô Khách sạn KS1 thuộc Quy hoạch chi tiết khu ven biển số 2 tại Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh làm chủ đầu tư đã được thế chấp tại ngân hàng SCB.

Âu Lạc là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn nhà hàng với tổng số 697 người lao động. Âu Lạc hiện đang quản lý, vận hành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, phà Tuần Châu - Cát Bà và nhiều dự án bất động sản.

Công ty T&H Hạ Long được thành lập từ năm 2007, đến tháng 8/2022, công ty bất ngờ tăng vốn điều lệ trừ 255 tỷ đồng lên đạt 3.855 tỷ đồng.

Đại diện pháp luật là bà Nguyễn Vũ Anh Thi (SN 1982) và ông Đào Anh Tuấn (SN 1980).

Bà Thi là đại diện nhiều pháp nhân khác tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế như Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Huế thiên đường, Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn thiết kế không gian Việt, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam, Công ty cổ phần Minerva, Công ty cổ phần Art Saigon, Công ty cổ phần Đường Khánh Hội, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Minh Quân, và một số pháp nhân không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký như Công ty TNHH phát triển hạ tầng Bến Nghé, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, Công ty cổ phần Thiết kế & quản lý Sunny World

Ông Đào Anh Tuấn, ông cũng là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, tháng 7/2027, công ty T&H Hạ Long đã thế chấp toàn bộ khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác thuộc Dự án Khu Sân Golf tại Phường Tuần Châu, Thành Phố Hạ Long để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Golf Vịnh Hạ Long tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

Nguyễn Kim