0922 281 189 ts.kinhtetieudung@gmail.com
Thứ sáu, 12/04/2024 16:23 (GMT+7)

Đại án Trương Mỹ Lan: Thu hồi 6.095 tỷ từ Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long cho SCB

Theo dõi KT&TD trên

Kết thúc phiên sơ thâm xét xử Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người do các sai phạm tại SCB, chiều 11/4, TAND TPHCM đã đưa ra kiến nghị về 6.095 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan mua 18 triệu cổ phần Công ty cổ phần TH Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

Đại án Trương Mỹ Lan: Thu hồi 6.095 tỷ từ Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long cho SCB

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bà Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan bà Lan chưa được giải quyết trong vụ án này để xác định đúng bản chất, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại.

Trong đó, Công ty cổ phần TH Hạ Long và Công ty Âu Lạc đã nhận từ bà Lan 6.095 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện, tiền bà Lan đưa cho 2 công ty trên là tiền từ SCB. Do đó, HĐXX cho rằng phải thu hồi về cho SCB, buộc Công ty cổ phần TH Lạ Long và Âu Lạc nộp lại 6.095 tỷ đồng.

Công ty Âu Lạc được thành lập từ năm 1997. Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của công ty là 4.100 tỷ đồng, thành viên góp vốn là Công ty cổ phần Tập đoàn Tuần Châu (góp 96%), ông Đào Tuấn Anh (góp 4%). Đáng chú ý, tháng 9/2023, công ty bất ngờ thay đổi thành viên góp vốn từ ông Đào Hồng Tuyển (góp 96%) bằng Công ty Tuần Châu.

Ngay sau đó, tháng 1/2024, đại diện pháp luật cũng được điều chỉnh từ ông Đào Anh Tuấn (SN 1980) và bà Đào Thị Đoan Trang (SN 1981) sang ông Đỗ Xuân Linh (SN 1990).

Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, tháng 9 và tháng 10/2022, các khoản lợi tức từ nhiều lô đất tại Dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long (Biệt thự lô B từ ô 1÷54, liền kề lô C) và lô Khách sạn KS1 thuộc Quy hoạch chi tiết khu ven biển số 2 tại Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh làm chủ đầu tư đã được thế chấp tại ngân hàng SCB.

Âu Lạc là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn nhà hàng với tổng số 697 người lao động. Âu Lạc hiện đang quản lý, vận hành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, phà Tuần Châu - Cát Bà và nhiều dự án bất động sản.

Công ty T&H Hạ Long được thành lập từ năm 2007, đến tháng 8/2022, công ty bất ngờ tăng vốn điều lệ trừ 255 tỷ đồng lên đạt 3.855 tỷ đồng.

Đại diện pháp luật là bà Nguyễn Vũ Anh Thi (SN 1982) và ông Đào Anh Tuấn (SN 1980).

Bà Thi là đại diện nhiều pháp nhân khác tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế như Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Huế thiên đường, Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn thiết kế không gian Việt, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam, Công ty cổ phần Minerva, Công ty cổ phần Art Saigon, Công ty cổ phần Đường Khánh Hội, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Minh Quân, và một số pháp nhân không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký như Công ty TNHH phát triển hạ tầng Bến Nghé, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, Công ty cổ phần Thiết kế & quản lý Sunny World

Ông Đào Anh Tuấn, ông cũng là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, tháng 7/2027, công ty T&H Hạ Long đã thế chấp toàn bộ khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác thuộc Dự án Khu Sân Golf tại Phường Tuần Châu, Thành Phố Hạ Long để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Golf Vịnh Hạ Long tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

Nguyễn Kim

Bạn đang đọc bài viết Đại án Trương Mỹ Lan: Thu hồi 6.095 tỷ từ Âu Lạc Quảng Ninh và T&H Hạ Long cho SCB. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0922 281 189 Hoặc email: ts.kinhtetieudung@gmail.com

Cùng chuyên mục

Các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông
Theo Nghị định Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 17/5/2024, hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông bao gồm khai thác cát sỏi lòng, bãi sông phải tuân thủ quy định pháp luật về khoáng sản, các pháp luật khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ…
Tạm dừng khai thác khoáng sản nếu xuất hiện hiện tượng sạt lở
Trường hợp đoạn sông ở khu vực trung du, miền núi bị bồi lắng theo mùa, căn cứ diễn biến của tình hình bồi lắng, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền quyết định yêu cầu cụ thể đối với hoạt động khai thác cát, sỏi, bảo đảm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ sông.
Xử lý mạnh tay các hoạt động đa cấp biến tướng
Kinh doanh đa cấp mặc dù được pháp luật công nhận nhưng do một số lượng không nhỏ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp làm ăn chụp giật, lừa đảo, gây nên sự mất lòng tin trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh đa cấp và doanh nghiệp chân chính.

Tin mới

Một dự án quá nhiều sai phạm
Công trình qua 2 lần thanh tra điều phát hiện sai phạm. Hàng loạt cán bộ phải bị đề nghị xử lý và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Thế nhưng đến nay, vụ việc chỉ dừng lại mức độ xử lý hành chính.
Vĩnh Phúc: Tạm giữ gần 25.000 sản phẩm nhập lậu bán qua kênh thương mại điện tử
Thời gian vừa qua, Tổ công tác về Thương mại điện tử Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thẩm tra, xác minh theo dõi hoạt động bán hàng trên mạng xã hội Facebook của tài khoản có tên “Nguyễn Kiên…”;