Nhóm tội phạm sử dụng 109 tài khoản chiếm đoạt 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch
Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo chiếm đoạt 171 tỷ đồng, qua quá trình điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm đối tượng phạm tội đã sử dụng tổng cộng 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 30/7, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh này cho biết qua quá trình điều tra, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị này xác định nhóm người có quốc tịch Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch .
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người sinh sống ở Việt Nam đã cấu kết sử dụng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản bán cho nhóm đối tượng lừa đảo.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, mở rộng vụ án.
Liên quan đến vụ việc, trước đó, tháng 3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào.
Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương. Số tiền bà Nguyễn Thị Giang Hương bị chiếm đoạt 171 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 11/3/2024.
Từ vụ việc này, ngày 23/6, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị tỉnh Đồng Nai cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai theo quy định. Bà Nguyễn Thị Giang Hương cũng quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp đầy đủ hồ sơ cho tổ xác minh các tài sản, thu nhập đã kê khai.
