0922 281 189 [email protected]
Thứ tư, 11/12/2024 15:27 (GMT+7)

Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3

Theo dõi KT&TD trên

TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế.

Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội đã công bố thông tin về việc bắt giữ Phó Đức Nam, hay còn được biết đến với tên TikToker Mr Pips, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) đã hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng tại Phnom-penh, Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công ty và các trang mạng hoạt động trong lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán để dụ dỗ khách hàng tham gia.

Họ đã lập trang web "artexvina.co" để xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Hiện trang web này đã không còn truy cập được.

Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3
Trang web artexvina.co hiện không còn truy cập được.

Hơn 2.600 người đã bị lừa đảo, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản này đã bị công an thu giữ và phong tỏa.

Thông tin từ một số website tuyển dụng cho thấy trang "artexvina.co" được xây dựng bởi Công ty TNHH Artex Vina. Công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, quy mô 100 - 499 nhân viên, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu các tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3
Giới thiệu của Công ty TNHH Artex Vina.

Theo tìm hiểu Công ty TNHH Artex Vina được thành lập ngày 23/10/2020. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Citylight Tower, quận 1, TP. HCM. Vốn điều lệ “vỏn vẹn” là 100 triệu đồng.

Ban đầu công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, không có ngành nghề nào liên quan tới chứng khoán. Trong bản đăng ký kinh doanh cũng không nêu thông tin về chủ sở hữu. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là bà Vũ Hạnh Lộc (sinh năm 1989).

Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp thay đổi thông tin về đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh chính được đổi thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người.

Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được chuyển sang cho ông Ivanovas Arturas (sinh năm 1993 - quốc tịch Lithuania). Người này cũng là đại điện pháp luật của Công ty TNHH Sunrise Media.

Mặc dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, công ty Artex Vina vẫn đăng tuyển nhân sự tư vấn đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính. Thậm chí các vị trí này chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT, không yêu cầu kinh nghiệm với mức lương từ 10 - 30 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng lên tiếng cảnh báo, cơ quan này chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cũng theo quy định của pháp luật chứng khoán, chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

Ngoài các đơn vị nêu trên, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Thêm nữa, các nhân viên tư vấn, môi giới chứng khoán phải có chứng chỉ, giấy phép hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, theo quy định vốn điều lệ tối thiểu của công ty chứng khoán tại Việt Nam được quy định với nghiệp vụ môi giới là 25 tỷ đồng, tự doanh chứng khoán là 50 tỷ đồng, bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng, tư vấn đầu tư chứng khoán là 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho một sàn giao dịch forex nào, người dân giao dịch tại các sàn này sẽ có hệ lụy bị lừa đảo.

Thuỳ Dương

Bạn đang đọc bài viết Đường dây TikToker Mr. Pips: Chuyên gia tư vấn đầu tư chỉ học cấp 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0922 281 189 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hướng đi mới cho tài chính cá nhân
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học “Hoạch định tài chính cá nhân hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam”, nhằm tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp để thúc đẩy hoạch định tài chính cá nhân, hướng tới tài chính toàn diện.
100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH từ 6-24 tháng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, theo số liệu tính đến hết 30/11/2024 (lấy ngày 5/12/2024), trên địa bàn thành phố Hà Nội có 100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH, BH y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của người lao động, với thời gian chậm đóng từ 6-24 tháng.
Quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực - Hiệu quả
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới mục tiêu Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả, theo nguyên tắc “một cơ quan, đơn vị thực hiện hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Muốn vươn mình thì bộ máy phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Việc sắp xếp, hợp nhất hai Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ để tối ưu hóa nguồn lực, đồng bộ về mặt chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp,...
Bắc Giang: Xử phạt một doanh nghiệp 635 triệu đồng do vi phạm về khoáng sản, môi trường
Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang có địa chỉ trụ sở chính tại tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường với tổng số tiền 635 triệu đồng.