Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo cho nhiều cá nhân vay với lãi suất cao, tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 25 tỷ đồng.
Công an vừa tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng núp bóng “quỹ đầu tư”, “tư vấn tài chính”. Nhóm này hoạt động liên tỉnh, giải ngân các khoản vay từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an cáo buộc ông Cao Tiến Đoan chỉ đạo cấp dưới bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành dù chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2025 đến khi các đối tượng bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề lên tới khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Công an Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp với 200.000 thành viên bán thực phẩm chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Để thu lợi bất chính, Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân đã thành lập hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.
Xem nhiều
