Các công ty đã có hành vi áp đặt, buộc người muốn xuất khẩu lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức, sau đó chiếm đoạt tiền. Giám đốc các công ty đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM và Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban điều hành dự án 4.
