Khởi tố Chủ tịch HĐQT; 2 Tổng Giám đốc; 3 Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,...

Theo dõi KT&TD trên

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, đã thông tin về kết quả điều tra, khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital cầm đầu.

"Đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận tố giác của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. 

"Chỉ huy phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ", Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết.

Làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam

Quá trình điều tra vụ án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình lần tìm theo dấu vết dòng tiền được luân chuyển trong các tổ chức tín dụng… 

Qua đó, các trinh sát đã làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Đối tượng Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh. Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ.

Đặng Văn Dũng được giao làm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh. Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand. Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính. Hoàng cũng giao một số cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn nhằm huy động vốn của khách hàng. 

Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. 

Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Khởi tố Hắc Ngọc Hoàng cùng một loạt đồng phạm

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trên cơ sở phối hợp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng CSHS) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm: 

- Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; 

- Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; 

- Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; 

- Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; 

- Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; 

- Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; 

- Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội. 

Nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ản, tiền kỹ thuật số... 

Tuy nhiên, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Khởi tố một loạt bị can thuộc nhiều doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn khống

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” xảy ra tại một công ty ở TP Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt (đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng Tàu) và khởi tố bị can đối với V.P.T (SN 1984), Giám đốc công ty về hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ, với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu tiếp tục ra quyết định khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân thuộc 7 doanh nghiệp có liên quan đã mua và sử dụng “khống” hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt.

Hiện nay, Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trong thời gian qua, các cá nhân, doanh nghiệp nào đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt, đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu trình báo để làm rõ vụ việc.