0922 281 189 [email protected]
Thứ hai, 14/10/2024 13:58 (GMT+7)

Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trên cả nước với lãi suất lên đến 365%/năm

Theo dõi KT&TD trên

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa 01 ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, bước đầu bắt giữ 02 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều địa bàn như: Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội; Phú Yên… Cơ quan Công an xác định đây là 01 ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng do 02 đối tượng Ngô Quang Duy (sinh năm 1982, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Văn Sơn (sinh năm 1991, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm đầu.

02 đối tượng Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn.
02 đối tượng Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn.

Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp; hoạt động lưu động, riêng Duy là đối tượng đã mang 02 tiền án về các tội: Cướp tài sản và đánh bạc. Thời gian gần đây 02 đối tượng này liên kết với nhau thiết lập ổ nhóm cho vay lãi nặng với thủ đoạn rất tinh vi, manh động. Theo đó các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội lập Fanpage “ALO có ngay”, công khai đăng bài trên không gian mạng về các nội dung cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khi người vay liên hệ các đối tượng sẽ trực tiếp hoặc thuê người tới trực tiếp địa phương người có nhu cầu vay tiền để xác minh, đồng thời yêu cầu người vay cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân trước khi giao dịch. Lãi suất các đối tượng cho bị hai vay lên tới 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tương đương 365%/năm.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trường hợp người vay chưa kịp trả tiền, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, hoặc trực tiếp đến nhà để gây sức ép. Các đối tượng lấy ra nhiều lý do như phí hồ sơ; bảo hiểm khoản vay; lãi suất bảo đảm để trừ từ 20% - 30% tổng số tiền cho nạn nhân vay trước khi giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng của người vay mà không hề thông báo trước tới bị hai. Sau đó, hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Cơ quan Công an xác định đã có hàng trăm bị hại bị lôi kéo tham gia vay tiền từ các đối tượng trên và hầu hết đều mất khả năng trả nợ chỉ sau một thời gian ngắn vay tiền.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải bài viết cho vay tiền nhằm mục đích tiếp cận nhiều thành phần vay tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đầu tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 02 đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 04 điện thoại di động, 06 thẻ ngân hàng, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để phạm tội.

Cơ quan Công an lấy lời khai Ngô Quang Duy.
Cơ quan Công an lấy lời khai Ngô Quang Duy.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm trên đã cho gần 100 người ở các tỉnh, thành khác nhau như Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, Phú Yên….. vay số tiền khoảng hơn 04 tỷ đồng với lãi suất cao đến 365%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo và đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng. Nếu có nhu cầu vay tiền thì người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay tiền, xin thông báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý, giải quyết kịp thời.

Bạn đang đọc bài viết Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trên cả nước với lãi suất lên đến 365%/năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0922 281 189 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ổ nhóm livestream bán "đá quý" thô, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Với chiêu trò livestream bán "đá quý" thô, cam kết mua lại với giá cao, một nhóm đối tượng đã lập hàng loạt kênh YouTube, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tham của nhiều người, đường dây này vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá.
Lật tẩy chiêu trò lừa đảo iPhone "siêu rẻ" trên mạng xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, rao bán iPhone giả với giá "siêu rẻ" để chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên khắp cả nước.

Tin mới

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm len lỏi vào thị trường
Ngày 21/8/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Hoàng Linh Shop do ông Lê Phú Linh làm chủ, phát hiện và xử lý gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm len lỏi vào thị trường.
Xúc động hình ảnh hàng nghìn người dân nô nức về Thủ đô xem hợp luyện diễu binh, diễu hành
Những ngày cuối tháng Tám, khi cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của cờ hoa, biểu ngữ, không khí trang nghiêm mà vẫn rộn ràng khắp các tuyến phố.
Bức tranh kinh tế Việt Nam: 19 doanh nghiệp lớn nắm giữ hơn 1,4 triệu tỷ đồng
Cả nước hiện chỉ có 19 tỉnh, thành phố sở hữu doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 5.000 tỷ đồng. Tổng giá trị vượt 1,4 triệu tỷ đồng cho thấy sức bật mạnh mẽ của những ‘đầu tàu’ kinh tế địa phương, đồng thời phản ánh rõ nét xu thế phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam.
Đồ uống xanh – Lựa chọn mới của người tiêu dùng trẻ
Sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ đã mở đường cho xu hướng đồ uống xanh – dòng sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vừa thể hiện lối sống thân thiện với môi trường. Đây đang trở thành lựa chọn ưu tiên, góp phần định hình thị trường F&B hiện đại.