Bắt nhóm lập sàn BTC Short lừa đảo gần 18 tỷ đồng
Công an Đà Nẵng khởi tố nhóm lập sàn ảo BTC Short, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng bằng mô hình đa cấp trá hình với chiêu hứa hẹn lãi suất khủng.
Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, khoảng tháng 12/2024, Đông giới thiệu Cường gặp Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài) để bàn bạc tổ chức hoạt động đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.
Sau đó, cả ba thống nhất đứng tên, thuê người đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng) cùng văn phòng đại diện ở Nghệ An và Hà Nội.
Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư thông qua ứng dụng và website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com với hai gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”.
Các đối tượng hứa hẹn trả lãi suất cao từ 11-17%/tháng; đồng thời, người tham gia lôi kéo thêm cấp dưới sẽ được hưởng hoa hồng từ 5-20% (từ F1 - F5).
Thực chất đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước.
Khi lượng người đủ lớn, ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.
Tính đến ngày 10/9, có 11.088 tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỷ đồng.
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia – Bộ Công Thương xác nhận chưa từng cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận bất kỳ đăng ký nào từ doanh nghiệp này tại địa phương.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
